El mercado negro más grande del mundo cerró a través de Telegram, USDT TXS de más de $ 35 mil millones

Haowang Garante, una plataforma de mercado negro conocida como el “mercado ilegal en línea más grande del mundo”, anunció que cesará todas las operaciones.

El marketing en línea anunció el 13 de mayo: “Como todos nuestros NFT, canales y grupos han sido bloqueados por el telegrama del 13 de mayo de 2025, Haowang garantiza que las operaciones se dejarán de ahora”.

La investigación elíptica hace que se cierren dos mercados de delitos en línea más grandes

13 de mayo de 2025, @telégrafo Se tomaron medidas decisivas para cerrar la garantía de Huione y la garantía de novatos (dos enormes mercados ilegales operados en su plataforma), siga … pic.twitter.com/pj4omd4iz9

– Oval (@Elliptic) 15 de mayo de 2025

Miles de canales de telegrama y cuentas con enlaces garantizados con Haowang a Haowang garantizado

La firma de análisis de blockchain acreditada Elliptic publicó un informe el mismo día, Haowang anunció su cierre, señalando que Telegram había cerrado miles de canales relacionados con las compañías de mercado negro después de una investigación anterior sobre el mercado.

Antes del cierre, Haowang garantiza operar un mercado basado en telégrafos donde los proveedores de terceros vendían servicios técnicos, datos personales y servicios de lavado de dinero. Según el informe Oval, se usa principalmente en el sudeste asiático y es muy popular entre los estafadores criptográficos y otros actores en línea sombreados.

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La elíptica informó que el mercado ha procesado transacciones de USDT por valor de más de $ 35 mil millones, lo que lo convierte en el mercado en línea ilegal más grande de la historia.

Las transacciones ilegales en el mercado también se completaron utilizando USDH. El USDH es una acción estable respaldada por USD emitidas por el grupo Huione “socios y accionistas”. Según los informes, el establo podría evadir las sanciones impuestas por los reguladores tradicionales.

Aunque Haowang renombró su marca de su nombre original Huione Assurance, Elíptico señaló que las autoridades vieron el mercado como parte del grupo financiero camboyano Huione Group.

El mercado negro más grande del mundo acaba de ser central.

La garantía de Haowang, un centro de delitos basado en $ 27B+ Telegram, cerrado después de que Telegram prohibió sus miles de canales.

Ejecuta todo: robo de datos, lavado de dinero, estafas. pic.twitter.com/w4vlufgtzj

– Oficial de CryptoPotato (@crypto_potato) 15 de mayo de 2025

Plataforma más pequeña Xinbi también se apaga debido al cierre de la cuenta de Telegram: Haowang dibuja reimpresión

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FINCEN) ha tomado medidas para evitar que Huione Group adquiera su sistema financiero después de afirmar que Huione opera una “empresa de lavado de dinero” en su red corporativa, incluidos Haowang, servicios de pagos PAIGH Pay y Web3 Exchange Huione Huione Huione Huione Crypto.

Según la investigación de Fincen, Huione Group limpió alrededor de $ 4 mil millones en ganancias ilegales, parte de las cuales surgió de los robos criptográficos de Corea del Norte como Bybit Hack a principios de este año.

Además de la acción en Haowang, Telegram también cerró la cuenta vinculada a Xinbi garantizada. El trabajo de Xinbi es similar al de Haowang, corretaje de servicios ilegales como servicios de intimidación y tráfico sexual.

Elíptico dijo que los dos mercados basados ​​en telégrafos estaban “severamente dañados” que en general manejaban transacciones de USDT por valor de más de $ 35 mil millones. La compañía de análisis señaló en su informe que todavía está monitoreando 30 plataformas similares a Haowang.

Se rumorea que Haowang está tratando de restaurar el mercado de nuevas marcas a través de una plataforma de mensajería diferente de Telegram.

A partir de hoy, Telegram no ha comentado en las redes sociales oficiales que causaron que Haowang y Xinbi detuvieran todas las acciones.

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Telegram, con USDT TXS, cerró el mercado negro más grande del servicio postal, con USDT TXS superiores a $ 35 mil millones, que apareció por primera vez en 99bitcoins.