Negocios de lavado de dinero criptográficos de $ 15 millones en bancarrota en Hong Kong
Las autoridades de Hong Kong han socavado con éxito una red de criptomonedas transfronteriza que supuestamente ha procesado alrededor de HK $ 118 millones (US $ 15 millones) en fondos ilegales.
Las medidas de aplicación de la ley condujeron a más de una docena de arrestos a medida que los funcionarios intensificaron campañas para las personas que lograron márgenes bancarios personales.
La policía realizó una serie de redadas coordinadas bajo la Oficina de Crimen Comercial el jueves. Esto ha resultado en la detención de nueve hombres y tres mujeres entre las edades de 20 y 40 en varias áreas de Hong Kong.
La operación obtuvo evidencia como HK $ 1.05 millones en efectivo en efectivo, más de 560 tarjetas bancarias, múltiples dispositivos de comunicación y documentos financieros.
Los investigadores revelan el lavado de dinero criptográfico
Según SCMP, los investigadores revelaron que la empresa criminal ha estado reclutando sistemáticamente a los ciudadanos de China desde mediados de 2023 para establecer relaciones bancarias fraudulentas con instituciones financieras convencionales y digitales en Hong Kong.
Un policía principal explicó que estas cuentas son un conducto para el producto penal de varias estafas. El reclutador retirará el efectivo físico usando varias tarjetas de pago y enviará los fondos a una ubicación de intercambio de criptomonedas donde el dinero se convertirá en criptomonedas.
Las autoridades señalaron que entre los detenidos, dos residentes de Hong Kong fueron identificados como los principales organizadores de la operación. Fueron capturados junto con diez nacionales chinos continentales, supuestamente siendo el relato del programa.
El análisis financiero preliminar muestra que la organización ha remitido aproximadamente HK $ 118 millones a través de una red de más de 550 cuentas bancarias nacionales y transacciones criptográficas.
Actualmente, los investigadores han rastreado HK $ 10 millones en tales activos de lavado de dinero a 58 casos de fraude registrados. Además, las víctimas afectadas informaron una pérdida financiera total de HK $ 43.2 millones.
Según los informes, la red penal ha establecido una sede operativa en las unidades residenciales de Mong Kok desde principios de 2024. Esta es la vivienda de los reclutas continentales, mientras espera instrucciones para lidiar con las transferencias fraudulentas que ocurren.
Los agentes de la ley confirmaron que abogan por mayores multas judiciales para las personas que ofrecen garantías bancarias para actividades financieras ilegales. Según las regulaciones actuales de Hong Kong, las condenas de lavado de dinero pueden dar como resultado una sentencia máxima de 14 años de prisión y una multa financiera de hasta HK $ 5 millones.
El crimen criptográfico y las estafas están aumentando no solo en Hong Kong, sino en todo el mundo. Un hombre de Wellington fue arrestado en Auckland por una investigación internacional sobre operaciones internacionales de criptomonedas. Se sospecha que la operación defraudó a siete víctimas de aproximadamente $ 265 millones (NZD $ 450 millones).
