La policía le dice “sin prueba del crimen” para confiscar los activos digitales
Según los informes, el fiscal general sueco ordenó a la policía que fortalezca la incautación de titulares de criptomonedas inexplicables, incluso si no hay evidencia directa del delito. La directiva depende de una ley controvertida que pueda redefinir los activos perdidos en la era digital.
El 4 de julio, el informe desclasificado dijo que el fiscal general sueco Gunnar Strömmer emitió una apelación formal a las agencias de aplicación de la ley, las autoridades fiscales y las agencias nacionales de aplicación de la ley para fortalecer la confiscación de los activos de criptomonedas sospechosas de actividades ilegales.
La directiva se basa en una ley aprobada en noviembre pasado que, incluso si no hay evidencia clara de conducta penal, otorgando a las autoridades el poder de confiscar activos digitales si el propietario no puede explicar completamente sus orígenes. Desde su introducción, la ley se ha utilizado para confiscar $ 8.4 millones en propiedades, marcando una de las posiciones más agresivas de Europa en una riqueza inexplicable.
Según el informe, Strömmer enfatizó la importancia de mejorar la coordinación entre agencias, especialmente cuando se trata de activos de alto valor, como las criptomonedas, señalando que es “tiempo para aumentar la presión”.
Por qué Suecia apunta a la criptomoneda como un
El impulso del Fiscal General Strömmer parece deberse a las preocupaciones sobre el papel de los activos digitales en la economía del crimen organizada de Suecia.
Un informe del Departamento de Policía e Inteligencia Financiera sueca en septiembre de 2024 encontró que algunos intercambios de criptomonedas son en realidad el papel de los servicios de lavado de dinero que pueden permitir el flujo de monedas de drogas, ingresos fraudulentos y otros ingresos penales. El informe insta explícitamente a la policía a “aumentar su presencia en las plataformas de comercio de criptomonedas” para ayudar a identificar y eliminar tales operaciones.
Mientras tanto, los últimos datos del Bloomsbury Intelligence & Security Institute estima que a partir de 2024, aproximadamente 62,000 personas estaban involucradas o relacionadas con la red criminal de Suecia.
Mientras que los datos sobre crímenes específicos en cifrado siguen siendo pequeños, las autoridades consideran el anonimato y las capacidades transfronterizas de los activos digitales como facilitadores clave del crimen organizado. Es probable que estas preocupaciones provocaron el argumento de Straumer de que las leyes de decomiso de activos de Suecia deben desarrollarse para que coincidan con la realidad del delito financiero en la era digital.
Dennis Dioukarev, un demócrata sueco, es uno de los mayores partidarios de la represión de Straömmer, un destacado defensor de las reservas de bitcoin del país. Dioukarev cree que su criptomoneda, especialmente Bitcoin (BTC), debe transferirse al banco central de Suecia, Riksbank para construir reservas estratégicas.
“La criptomoneda confiscada por delincuentes debe reutilizarse para fortalecer la situación financiera de Suecia”. Este movimiento es una forma de convertir el crimen en activos económicos a largo plazo “, dijo Dioukarev en el informe.
Sin embargo, el silencio del gobierno sobre lo que realmente sucedió con la criptomoneda confiscada. Cuando se suprimió, la oficina de StemMouse se negó a aclarar si los activos serían liquidados, mantenidos o señalados a la reserva estatal.
