Cómo Rusia utiliza el mercado de criptomonedas de Kirguistán para evitar las sanciones: informe
¿Rusia ha convertido el auge mercado de criptomonedas de Kirguistán en una puerta trasera para fondos de reubicación? Un nuevo informe ilustra cómo el intercambio de registros de Kirguistán ayuda a las sanciones cibernéticas rusas.
Resumen
- TRM Labs dijo que el intercambio de criptomonedas con sede en Kirguistán está ayudando a las redes rusas a reinstalar sus vehículos.
- La industria de criptomonedas de Kirguistán está en auge con miles de millones de dólares en transacciones, pero la supervisión débil lo hace vulnerable al abuso.
- El establo A7A5 respaldado por el rublo ruso y el VASP de Shell asociado con grupos aprobados están en el centro de esta creciente red de evasión de sanciones.
Según TRM Labs, la industria de criptomonedas de Kirguistán ha explotado a miles de millones de dólares en actividad a través de sus leyes de “activos virtuales” en 2022. En octubre de 2024, las autoridades habían emitido 126 licencias de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), y la plataforma licenciada registró $ 4.2 de $ 4.2 en operaciones económicas en los primeros siete meses, que registran $ 42 billones de $ 42 en $ 42 en $ 42.
Sin embargo, con la vigilancia relativamente débil de las industrias locales de la región, el rápido crecimiento lo ha hecho atractivo para las entidades que buscan pasar por alto las sanciones.
Revisión de criptomonedas Kirguistán
El informe de TRM Labs apunta a los intercambios de criptomonedas Grinex y Meer, que estalló en Kirguistán poco después de que la policía de USLAW interrumpió el Garantex de Rusia en marzo de 2025.
El análisis en la cadena muestra que se sospecha que ambas compañías son sucesores, utilizando modelos de infraestructura y transacciones de billetera similares, como Garantex, que ayudan a los usuarios rusos a financiar su A7A5, un establo estable que ha estado bajo escrutinio por los rublos rusos.
Crypto.News informó a principios de junio que un estudio FT mostró que el A7A5 Stablecoin ha cambiado silenciosamente miles de millones de dólares desde su lanzamiento y tiene enlaces a entidades aprobadas, lo que sugiere que esto podría ser parte de un esfuerzo más amplio para evitar las sanciones occidentales y permitir pagos transfronterizos para las entidades rusas.
Otro intercambio encontrado fue Vision Digital Exchange (EVDE), que está vinculado a billeteras relacionadas con la organización paramilitar rusa Rusich Group. Muchas de estas plataformas también muestran signos de compañías de shell, incluida la misma dirección registrada, fundadores compartidos e información de contacto reciclada, y se recomienda coordinar o compartir controles ilegales.
¿Por qué Kirguistán debe apretar los controles?
TRM Labs advirtió que si bien Kirguistán podría ser explotado en lugar de la conspiración, la débil negligencia ha dejado la puerta abierta.
Sin el registro de VASP, las reglas de propiedad más claras y el control más estricto de las compañías Shell, la red financiera de Rusia continuará aprovechando la infraestructura criptográfica del país.
Si no se resuelve, también podrían extenderse a las estrategias similares a los vecinos Kazajstans y Uzbekistans, que ya están implementando regulaciones criptográficas que socavan las sanciones internacionales.
