El capital de la libélula puede estar en serios problemas. Un fiscal federal dijo al Tribunal de Nueva York que el Departamento de Justicia está presentando cargos penales contra un socio general de la compañía, que está relacionado con su inversión en efectivo de Tornado. Es un giro sorprendente en el juicio del desarrollador de efectivo de Tornado Rome Storm E intensificar Una pregunta más importante: ¿pueden los inversores ser legalmente responsables de sus proyectos de cartera?
El foco legal brilla en Tom Schmidt
Compañero de Dragonfly Tom Schmidt Sobre la mesa. El comentario fue sellado rápidamente Desde el registro, pero el mensaje es claro. Ahora no lo ha hecho Ser procesadopero estaba bajo un escrutinio severo. Este enfoque en los capitalistas de riesgo es raro, especialmente cuando no están directamente involucrados en las operaciones diarias.
Correo electrónico en la sala del tribunal en la superficie de la libélula
Una de las razones por las que el Departamento de Justicia toma este ángulo es probablemente el correo electrónico interno ahora. Las noticias de 2020 muestran que Dragonfly analiza las características de cumplimiento con los desarrolladores de Tornado Cash, incluidas cosas como KYC. Esto puede cortar en ambos sentidos. Por un lado, muestra que las libélulas son conscientes de los problemas regulatorios. por otro lado,,,,, él Disponible debate a ellos Conozca los riesgos y siga avanzando. En el caso de Schmidt, se negó a testificar, invocando la Quinta Enmienda.
La libélula no se retiró
Haseb Qureshi, otro socio gerente de Dragonfly, ha respondido públicamente. Llamó a la idea de cargos penales absurdos contra los inversores. Según él, la Dragonfly recibió asesoramiento legal antes invertirno hay compañía en funcionamiento y, por supuesto, no ha ayudado a nadie a lavar dinero. Entonces él enfatizar Compromiso de privacidad de la empresa tecnología y explicar Han estado trabajando con las autoridades desde el año pasado.
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Si VC puede Ser procesado¿Qué sigue?
este Se puede establecer un nuevo riesgo legal restrictivo en el espacio de criptomonedas. Cargo por capitalistas de riesgo Invertir dinero Los elementos que luego se convirtieron en el foco de las sanciones o la aplicación de la ley pueden susto Otros inversores dejar. La tecnología de privacidad ha sido dudante, pero esto puede ser más allá. Incluso si la tecnología en sí es neutral, los inversores pueden comenzar a evitar cualquier controversia controvertida.
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Schmidt permanece en silencio, golpe defensivo
Como Schmidt se negó a testificar, la fuerza de defensa perderá una oportunidad crítica para explicar la historia de la liberación. Su testimonio podría haber ayudado a la tormenta a demostrar que los desarrolladores están trabajando con socios que se toman en serio el cumplimiento. Pero Schmidt ha estado callado porque el gobierno no tiene inmunidad. La decisión puede afectar cómo se desarrollan el resto de los casos.
Cifrado y una imagen grande Defi
Roman Storm y su coacusado enfrentan cargos relacionados con el lavado de dinero y se sospecha que tiene vínculos con grupos aprobados, incluido el Grupo Lázaro de Corea del Norte. La autoridad reguladora es Claramente Expandir la red. Ya no es solo un desarrollador. Ahora, Los partidarios e inversores pueden ser Arrastrado Ingresar a la corte Lo mismo es verdadero.
¿Es esta otra etapa que la organización comenzará a seguir a las compañías criptográficas? Para el Departamento de Justicia, tal acción no tiene sentido. Eso es una tontería
Espero que ganes, al igual que el consenso.
Mantente fuerte Haseb.
– Danny (@he3is_) 25 de julio de 2025
¿Precedente o advertencia?
Hasta ahora, Schmidt no ha Ser procesado. pero Si el Ministerio de Justicia se mueve Frenteesto puede estar establecido Principal precedente. Si no, todavía envía una señal de que nadie en la criptomoneda está prohibido. Es posible que los inversores necesiten pensarlo dos veces antes de hacer financiar y cuán involucrados están. Este caso ya no es solo efectivo de tornados. Aquí se trata de donde el gobierno se delinea.
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Puntos clave
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El Departamento de Justicia está considerando cargos penales contra la inversión del socio de Dragonfly Tom Schmidt en Cash Tornado.
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Los correos electrónicos internos para 2020 Show Dragonfly analiza KYC y las características de cumplimiento con los desarrolladores de tornados en efectivo.
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Schmidt citó la Quinta Enmienda y se negó a testificar, limitando así la capacidad de la defensa para desempeñar el papel de la libélula.
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El socio gerente de Dragonfly, Haseeb Qureshi, afirma la acusación de VC de ideas ridículas y dice que siguen la orientación legal.
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El caso podría establecer un nuevo precedente, con los inversores que enfrentan exposición legal en respuesta a acciones en proyectos criptográficos a los que regresan.
Los inversores de Dragonfly pueden enfrentar cargos de la DOJ por Bornado Cash Betting, que apareció por primera vez en 99bitcoins.
