Las autoridades chinas han descubierto el agotado negocio de lavado de bitcoins de una gran compañía de tecnología. El programa vale casi $ 20 millones y se descubrió en Kuaishou De China La plataforma de video corta más grande. investigación Una vez fue Dirigido por un funcionario De Beijing Área de Hyde y Volverse rápidamente nación máximo La compañía Crypto Scandal a lo largo de los años. El caso de Bitcoin de $ 20 millones es uno de los más grandes bombardeos de criptomonedas corporativas en China en los últimos años.
Los anillos de lavado de bitcoin de $ 20 millones de China están vinculados a aplicaciones de estilo Tiktok
– Bradicoin (@bradicoin10) 28 de julio de 2025
Trabajar internamente para manipular bonificaciones para facilitar
El centro del caso es un empleado llamado Feng, que Usa su posición Kuaishou’s Sistemas de recompensas y recompensas internas. él No Acción sola. Los otros siete Ayuda a crear Aplicación de recompensa falsa y configuración Shell recibe fondos. plan Trabajar Hacer todo enviando gastos falsos a entidades falsas mirar Superficie legal. al mismo tiempo, Los expertos lo planean extraer de efectivo corporativo real.
Convertir efectivo corporativo en bitcoin
Una vez que el dinero cae en manos del conspirador No Me senté durante mucho tiempo. Pronto fue canalizado Convierta a Bitcoin a través de múltiples intercambios de cifrado en el extranjero. Para enmascarar sus pistas, el equipo usó mezcladores de cifrado, herramientas para fusionar transacciones llegar Donde esconderse este El dinero proviene de. La gente ha usado mezcladores de sonido durante mucho tiempo Para cubrir el dinero, pero a medida que las herramientas de seguimiento se vuelven más avanzadas, los mezcladores se vuelven cada vez más efectivos.
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La policía logró restaurar la mayoría de los bitcoins
A pesar de las medidas de saqueo, los investigadores pudieron rastrear y recuperar la mayoría de los fondos robados. Buscaron uno Total 92 BTC, valer $ 11.7 millones. Ese dinero ya ha Siendo devuelto Ir a Kuhao. autoridades Hecho Obviamente habilidades técnicas Acostumbrado a Debe esconder los malos actores, especialmente si los investigadores han Cadena de bloques Datos y capacidad para trabajar a través de los límites.
Oraciones asignadas a las ocho
Las ocho personas involucradas tienen Convicto. Feng fue sentenciado a 14 años de prisión, el más severo de la organización. otro entre tres y 14 años, dependiendo de su participación. Con tiempo de prisión, Todos son golpeados Castigado financieramente. El caso es inusual porque los empleados dentro de la empresa tienen acceso y saben cómo jugar, en lugar de piratas informáticos externos o anillos criminales.
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¿Qué dijo esto? De China Aplicación de la ley de cifrado
China ha sido inquietante encriptación Desde 2021, pero esta situación ha llevado las cosas un paso más allá. Indica la aplicación de la ley No solo enfoque En empresarios o mineros, y de adentro que usan herramientas de cifrado para robar y ocultar dinero. Aunque las autoridades prohíben Comercio criptográfico, actividades subterráneas continuar. Tales casos muestran que las autoridades ahora parecen cerca Sobre cómo las personas dentro de la empresa usan estas herramientas también.
Cursos para empresas y plataformas criptográficas
este No Vulnerabilidad en el código. Esta es la brecha de supervisión. Control interno débil en iUn programa distintivo crear este Abierto y Nadie se dio cuenta Hasta que millones desaparecen. Eso es todo ¿Qué van a advertir los expertos en cumplimiento ahora? Las empresas que tratan con grandes gastos o tokens necesitan sistemas más estrictos para monitorear quién puede acceder a qué y cómo.
Mirando hacia el futuro
Posteriormente, otras compañías de tecnología china esperar llegar Volver a visitar Su acuerdo de cumplimiento. Los reguladores también pueden introducir nuevas reglas Para el procesamiento Recupere los activos criptográficos. A medida que las líneas entre las finanzas corporativas y los activos digitales continúan desdibujando, tales historias ya no son excepciones raras. Se están convirtiendo en parte del paisaje de riesgo. El caso de Bitcoin de $ 20 millones llevó a las compañías chinas a ajustar sus sistemas internos de bonificación y recompensa.
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Puntos clave
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Las autoridades han encontrado un programa de lavado de bitcoin de $ 20 millones en el gigante tecnológico chino Kuaishou, dirigido por expertos y siete cómplices.
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El equipo usó aplicaciones de bonificación falsas y shell para robar fondos, y luego lavó dinero a través de intercambios criptográficos y mezcladores de sonido.
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Las autoridades restauraron 92 BTC, por un valor de aproximadamente $ 11.7 millones, lo que indica que los mezcladores y las tácticas transfronterizas ya no son infalibles.
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El tribunal condenó a los ocho conspiradores y condenó al líder a 14 años de prisión, mientras que otros fueron sentenciados a años de prisión.
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El caso muestra que las crecientes preocupaciones de China sobre los crímenes criptográficos internos han llevado a las empresas a fortalecer la supervisión de recompensas y sistemas financieros.
El anillo de Bitcoin Shuffle de $ 20 millones en la bancarrota de China apareció en 99bitcoins.
