El grupo criminal del sudeste asiático lanza subordinados personalizados, fraude global stablecoins, sin advertencia
Las Naciones Unidas informan que las pandillas transnacionales del delito cibernacional en el sudeste asiático continúan creciendo, ampliando su influencia a través del cifrado y la personalización de los servicios blockchain.
Los grupos del delito cibernético del sudeste asiático están fortaleciendo sus juegos, y las criptomonedas están en el corazón de sus crecientes estafas. Según el informe de la ONU, incluso cuando las autoridades han estado suprimiendo, estas redes criminales todavía se están extendiendo por todo el mundo, causando el caos enredado de Myanmar a México.
Los datos muestran que el sudeste asiático se ha convertido en el hogar de algunas de las operaciones de delitos cibernéticos más grandes y rentables del mundo, y las criptomonedas juegan un papel central. Según el informe, la industria regional cibernética ha superado otros delitos transnacionales, dada su facilidad de escalabilidad y capacidad para atraer a millones de víctimas potenciales en línea.
El informe estima que solo en 2023, el fraude cibernético en el este y el sudeste asiático perdió hasta $ 37 mil millones, la mayoría de los cuales están relacionados con los estafadores criptográficos. Benedikt Hofmann, el representante regional interino del sudeste asiático, dijo a Reuters en comentarios que la operación “se propagó como cáncer”.
Estables oscuras
Este cambio se debe en gran medida a la pseudoanonimato de las criptomonedas y la promoción global, lo que hace que sea cada vez más difícil para los gobiernos resolver el problema. A medida que la aplicación de la ley intensifica sus esfuerzos en centros de estafas conocidos, la red simplemente utiliza tecnologías como Starlink Satellite Internet para evitar la represión del gobierno, pero simplemente se traslada a ubicaciones más remotas u opera en línea.
“este [scale of Southeast Asia’s scam network] Mucho más allá de la construcción y gestión de centros de estafas físicas, incluidas plataformas de juego en línea y servicios de software, procesadores de pagos sin licencia e intercambios de criptomonedas, plataformas de comunicación cifradas y plataformas de comunicación estables recientemente, stablecoins recientes, blockchains, redes y mercados ilegales en línea, a menudo controladas por la misma red criminal. “
UNODC
En el informe, las Naciones Unidas también destacaron el uso continuo de los intercambios de criptomonedas ilegales para agravar el uso de estas estafas. Una de esas plataformas, Huione Assurance (ahora conocida como Haowang) se ha convertido en un centro central para apoyar el fraude cibernético.
El informe dice que la plataforma está vinculada a Camboya y varios otros países y ha procesado decenas de miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2021. Se ha vuelto tan grande que incluso ha lanzado recientemente una gama de productos relacionados con las criptomonedas, incluidas las transacciones de criptomonedas y las transacciones
Aplicaciones, plataformas de juego en línea, redes blockchain e incluso “stablecoin respaldado por dólares)
El informe está destinado a eludir el control del gobierno. “
La escala de esta red de delitos cibernéticos es sorprendentemente grande. Comenzando con los últimos datos, la garantía de Huione ha crecido a más de 970,000 usuarios, muchos de los cuales han estado involucrados en actividades ilegales que van desde el juego en línea hasta el fraude masivo. Los proveedores garantizados de Huione han recibido al menos $ 24 mil millones de entradas en los últimos cuatro años, según un informe de la ONU.
Las estafas criptográficas expanden su influencia
El aumento de plataformas como las garantías de Huione y el uso de criptomonedas destaca el crecimiento de las monedas digitales y el delito cibernético global. Estas plataformas actúan como tiendas únicas para delincuentes, proporcionando la tecnología, la infraestructura y las herramientas financieras necesarias para ejecutar estafas a gran escala.
Sin embargo, el uso de criptomonedas en estafas no se limita al sudeste asiático. Las pandillas criminales están trabajando con redes en América del Sur, Europa del Este y África para expandir la influencia de sus acciones fraudulentas, la alerta de las Naciones Unidas. Los datos muestran que solo en los Estados Unidos, las estafas relacionadas con el cifrado (incluido el programa “Slaughter”) dieron como resultado más de $ 5.6 mil millones en pérdidas en 2023.
El informe afirma que el sudeste asiático se ha convertido en un caldo de cultivo para el crimen en línea, principalmente debido a su gobernanza relativamente débil en algunas áreas. Los delincuentes están aprovechando las áreas con altos niveles de corrupción y capacidades limitadas de aplicación de la ley para que sus acciones tengan más probabilidades de florecer. Esto condujo al establecimiento de estafas a gran escala en países como Myanmar, Camboya y Laos, donde miles de personas trabajan en condiciones forzadas.
El informe de la ONU identificó a las víctimas de 55 países, principalmente de Asia y África, que fueron explotadas en operaciones de estafa, donde las personas traficadas a menudo se ven obligadas a engañar a otros, generalmente enviando dinero a través de la criptomoneda.
El informe también advierte que a pesar del cierre continuo de las operaciones de estafa, el grupo se está adaptando. “[…] El informe de la ONU señaló que se ha observado que las entidades competidoras con relaciones penales conocidas amplían sus operaciones de servicios de activos virtuales.
Estos desarrollos han llevado a los llamados internacionales a una cooperación más fuerte entre los gobiernos para abordar la creciente amenaza que representa los grupos de delitos cibernéticos, ya que el hecho de no resolver el problema “tendrá consecuencias sin precedentes para el sudeste asiático y reverberar a nivel mundial”.
