Los funcionarios alemanes han cerrado más de 1.400 nombres de dominio ilegales en Europa del Este vinculados al fraude de transacciones en línea, lo que indica una posible atenuación de un problema internacional de rápido crecimiento.
La investigación, denominada Operación Hércules, fue dirigida por el regulador financiero alemán BaFin y agencias encargadas de hacer cumplir la ley en Alemania y Bulgaria. Los usuarios que visitan el sitio web fraudulento son dirigidos a corredores que operan desde centros de llamadas en el extranjero, donde son sometidos a tácticas de alta presión que los alientan a realizar grandes inversiones. Las autoridades dijeron que muchos inversores tardaron meses en darse cuenta de que su dinero nunca había sido depositado en cuentas legítimas.
Aunque los sitios ahora redirigen a los visitantes a páginas incautadas, aún no se ha identificado a los delincuentes detrás de los dominios fraudulentos. Una operación similar el año pasado eliminó alrededor de 800 dominios ilegales, pero las autoridades registraron 20 millones de intentos posteriores de acceder a esas direcciones, lo que subraya la escala y la persistencia de este tipo de estafa.
sitio web peligroso
El fraude está cada vez más extendido en todo el mundo. Según un informe de BrokerChooser, las redes sociales siguen siendo el principal canal para las estafas de inversión en Estados Unidos, mientras que los sitios web falsos son el segundo canal más común, con 6.007 informes de fraude y 266 millones de dólares en pérdidas. El fraude de inversiones es el quinto tipo de fraude más común en los Estados Unidos, con 66.703 informes recibidos en el primer semestre de 2025. En general, los estadounidenses perdieron 3.500 millones de dólares por fraude de inversiones durante este período.
La inteligencia artificial permite a los delincuentes crear plataformas realistas y sofisticadas en minutos para engañar a las víctimas para que depositen fondos, que luego son robados. Según Authority Hacker, las estafas que involucran inteligencia artificial han costado a los estadounidenses más de 108 millones de dólares, con una pérdida promedio de 14.600 dólares por víctima.
Estafa de Invesco
Se han descubierto estafas similares en Europa. Bafin informó recientemente que delincuentes que se hacían pasar por empleados de Invesco contactaban a personas por teléfono y correo electrónico, ofreciéndoles la oportunidad de abrir cuentas comerciales que parecían estar vinculadas a la sucursal alemana de Invesco. No está claro si estos delincuentes están relacionados con los dominios que se cerraron esta semana.
“Se dio la impresión de que la cuenta comercial proporcionada estaba vinculada a la sucursal de Invesco en Alemania, que está regulada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin)”, dijo un regulador a Finance Magnates. “Este no es el caso. Es un caso de robo de identidad. Los empleados de Invesco no llaman proactivamente a los consumidores ni intentan persuadirlos para que inviertan en productos de Invesco a través de correo electrónico o WhatsApp”.
