El estado de Washington presentó una demanda civil para confiscar $ 7.1 millones en criptomonedas de esquemas de fraude internacional

El estado de Washington acaba de poner el martillo en un fraude relacionado con la criptomonedas, solicitando $ 7.1 millones en activos digitales vinculados a la estafa internacional de almacenamiento de petróleo. El programa atrajo a los inversores y prometió altos rendimientos, pero resultó ser humo.

Con el apoyo del Departamento de Justicia y la Investigación de Seguridad Nacional, el litigio civil se dirige a las billeteras criptográficas que supuestamente utilizadas para reorganizar los fondos de los inversores. El principal sospechoso, Geoffrey K. Auyeung, se ha enfrentado a un enjuiciamiento penal y se puede ver en prisión por hasta 200 años.

Dentro de la estafa de almacenamiento de petróleo: criptomoneda, shell y fraude de lavado de dinero global

La encuesta muestra que este es un plan de alto precio bien coordinado que coopera con la inversión de petróleo falsificado. Desde agosto de 2022 hasta agosto de 2024, los estafadores convencieron a las víctimas de invertir en unidades de almacenamiento de tanques de combustible en centros como Rotterdam y Houston. Usaron mazos de tono que prometían traer ganancias sustanciales de alquiler.

De hecho, toda la operación es humo y espejos. Las víctimas colocan fondos con cuentas legales de depósito en garantía que creen que están relacionadas con Shell. Algunas de estas compañías se denominan Sea Forest International LLC, Apex Oil & Gas Trading LLC.

$ 7.1 millones de criptomonedas vinculadas a estafas de petróleo y gas dirigidas por fiscales estadounidenses

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en la región occidental de Washington presentó una demanda civil que buscaba la recuperación de aproximadamente $ 7.1 millones en criptomonedas relacionadas con un programa de inversión de petróleo y gas fraudulentos. pic.twitter.com/n1xcofcq7e

– Metaera (@metaerahk) 22 de julio de 2025

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Una vez que cae el dinero, la comunicación se detiene. Los investigadores dijeron que más de $ 97 millones se contrajeron a través de al menos 81 cuentas de instituciones financieras y 19 billeteras de criptografía separadas. Estas billeteras se negocian en Bitcoin, Ethereum, Tether y USDC.

Algunos de estos se remontan a intercambios de alto riesgo supuestamente asociados con las redes globales de lavado de dinero, incluidas las que operan en Rusia y Nigeria. Una parte de la criptomoneda incluso aterrizó en Binance.

La estafa dejó docenas de inversores y confirmó pérdidas de hasta $ 17.9 millones, lo que se espera que crezca. Muchas víctimas son atraídas por la legalidad institucional y la configuración de custodia regulada.

Estados Unidos espera ganar $ 7.1 millones en criptomonedas a través de una estafa de inversión en petróleo y gas

El Departamento de Justicia de los EE. UU. Está tratando de tomar $ 7.1 millones en criptomonedas, vinculado a una estafa de inversión de petróleo y gas de $ 97 millones. El programa está activo desde junio de 2022 hasta julio de 2024. pic.twitter.com/dftwinjaut

– Co-score (@coinscapture) 23 de julio de 2025

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Pero detrás de escena, la operación toma el papel de una cartera de delitos transnacionales, utilizando la criptomoneda como la capa final de lavado de dinero. Este fraude destaca cómo los delincuentes desarrollan sus estrategias para aprovechar la infraestructura de activos digitales. Esto se suma a los debates sobre la comunicación centralizada y la trazabilidad de la billetera.

El siguiente paso en la pérdida de justicia y víctimas y cripto-supervisión

El 22 de julio de 2025, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en la región occidental de Washington presentó una demanda civil para confiscar la criptomoneda de $ 7.1 millones asociada con la estafa. Esto fue de $ 2.3 millones incautado de una cuenta bancaria cuando Auyed fue arrestado en agosto de 2024. El objetivo legal es recuperar y redistribuir los fondos incautados a las víctimas, en espera de la aprobación de la corte. Las autoridades inicialmente confiscaron las criptomonedas en diciembre de 2024, y agregaron billeteras a una creciente base de datos de evidencia.

Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, de Newcastle, Washington, es la pieza central de la mira del Departamento de Justicia. Los fiscales afirman que recibió una parte de los leones de ganancias ilegales. Ahora enfrenta una sentencia máxima de 200 años después de ser acusado el año pasado.

Los abogados asistentes de EE. UU. Jehiel Baer y Yunah Chung están procesando el caso, mientras que la investigación de seguridad nacional lidera las investigaciones de múltiples agencias.

Las autoridades estadounidenses han aprovechado más de $ 7.1 millones en criptomonedas, vinculadas a una estafa de alquiler de alquiler de tanques de combustible de $ 97 millones. El fraude implica lavado de dinero a través de más de 19 billeteras de criptografía y 81 cuentas bancarias en todo el mundo. El jefe sospechoso Geoffrey K. Auyeung enfrenta 200 años de prisión. Avanzado… pic.twitter.com/miwkvrvvqe

– fama crypto (@famacrypt) 23 de julio de 2025

A pesar del proceso de confiscación civil, los casos penales contra Olin y otros continúan evolucionando. Las autoridades creen que pueden aparecer más víctimas y se remonta a otros activos criptográficos a medida que continúa el análisis forense.

Para los inversores y las comunicaciones, el caso refuerza la necesidad de diligencia y cumplimiento, ya que los reguladores están prestando mucha atención en el mundo posterior a la FTX.

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