Ahora, el Servicio Secreto de EE. UU. (Amertion Seriev) Forensics de blockchain armados, en lugar de las maletas en efectivo, se está convirtiendo en silencio en una de las unidades cripmonales criptográficas más complejas del mundo.
Según Bloomberg, su Centro de Operaciones de Investigación Global ha ocupado casi $ 400 millones en activos digitales (almacenados en una billetera en frío) a través de operaciones dirigidas a estafas, fraude y ransomware.
Un caso reciente ilustra el alcance del creciente desarrollo de la agencia: después de que un adolescente se distorsionó por $ 600, los agentes rastrearon las criptomonedas a través de las marchas de dinero a los ciudadanos nigerianos supuestamente responsables de miles de transacciones ilegales.
La agencia está dirigida por el analista de investigación Jamie Lam, especializado en delitos financieros digitales utilizando software, citaciones y hojas de cálculo en lugar de herramientas tradicionales de aplicación de la ley.
El equipo rastrea el fraude de criptomonedas a través del registro de dominio, las conexiones de la billetera y el análisis de blockchain.
Las estafas románticas impulsan la mayoría de las pérdidas de criptomonedas
Los estadounidenses informaron $ 9.3 mil millones en estafas relacionadas con las criptomonedas en 2024, lo que representa más de la mitad de los $ 16.6 mil millones reportados por la pérdida total de delitos por Internet por el FBI. Las víctimas mayores sufrieron las mayores pérdidas, principalmente a través de plataformas de inversión falsas, con casi $ 2.8 mil millones.
Kali Smith, quien dirigió la estrategia de criptomonedas de la agencia, realizó talleres de capacitación en más de 60 países para ayudar a la aplicación de la ley local a descubrir crímenes digitales.
“A veces, después de una semana de entrenamiento, podrían decir: ‘Guau, ni siquiera nos dimos cuenta de que esto está sucediendo en nuestro país'”, dijo Smith en un reciente curso de capacitación de Bermudas.
Casos recientes muestran las capacidades de investigación de la agencia. El adolescente de Idaho recibió una solicitud de SextTort después de enviar fotos inapropiadas en línea, pagando $ 600 antes de contactar a la policía.
Los analistas del Servicio Secreto trazaron los pagos a través de la moneda de EE. UU. M al titular de pasaporte de Nigeria que procesó $ 4.1 millones en casi 6,000 transacciones.
Las autoridades británicas arrestaron al presunto extorsionista mientras aterrizaba en Inglaterra, donde esperaba la extradición. El caso implica reconstruir el delito a través de capturas de pantalla, recibos y análisis de datos de blockchain. También destaca cómo las investigaciones digitales redefinen la aplicación de la ley moderna y cómo la explotación en línea se convierte en un delito de mil millones de dólares.
El Servicio Secreto coopera con compañías de criptomonedas para realizar análisis de rastreo y congelar la billetera. Coinbase y Tether han reconocido públicamente la asistencia en la investigación, uno que involucra $ 225 millones en USDT estaba vinculado a una estafa romántica.
“Hemos estado siguiendo el dinero durante 160 años”, dijo Patrick Feaney, jefe de la oficina de campo de Nueva York de la agencia. “Este entrenamiento es parte de la misión”.
