Un hombre con sede en Wellington fue arrestado en Oakland como parte de una investigación sobre una operación internacional de estafa criptográfica que supuestamente robó $ 265 millones ($ 450 millones de siete víctimas).
El Grupo de Delitos Financieros de Nueva Zelanda arrestó el arresto después de una investigación realizada por la red penal liderada por FBI. Según las autoridades, las criptomonedas fueron fraudulentas entre marzo y agosto de 2024 a través de estrategias de manipulación de víctimas, mientras que los fondos robados lavan dinero a través de múltiples plataformas de criptomonedas.
13 sospechosos de la red de operaciones de estafa de cifrado global
En los últimos tres días, los órdenes de allanamiento se han ejecutado en tres ubicaciones (Wellington y California) en múltiples arrestos, incluidos sospechosos de Nueva Zelanda. Ahora, un total de 13 personas enfrentan cargos relacionados con el programa.
Según los detalles, el hombre de Wellington fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (RICO). Las acusaciones también incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar el dinero.
Los fiscales acusaron al acusado de usar fondos de estafas criptográficas para financiar un estilo de vida de lujo. También gastaron alrededor de $ 9 millones en autos exóticos, cientos de miles en bolsos de lujo, relojes y ropa, y hasta $ 500,000 por noche en el servicio de clubes nocturnos.
Otras supuestas compras incluyen personal de seguridad privada y propiedades de alquiler de alta gama en Los Ángeles, Hampton y Miami.
El hombre fue puesto en libertad bajo fianza y fue reprimido con un nombre interino después de su aparición en el Tribunal de Distrito de Auckland. Planea reaparecer en la corte el 3 de julio.
Según una declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la acusación reemplazada presentó una demanda contra otras 12 personas. Esto incluye una supuesta conspiración entre los Estados Unidos y los ciudadanos extranjeros en soporte cibernético. Varios sospechosos fueron arrestados en California esta semana, mientras que dos sospechosos permanecen en el extranjero y se cree que viven en Dubai.
Se dice que la empresa criminal estaba operando desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025, y sus miembros poseen al menos 28 flotas exóticas, que van desde $ 100,000 a $ 3.8 millones.
