La justicia abre puertas para cobrar tarifas profesionales de VC en casos de efectivo de tornados

Un fiscal federal permitió que el Departamento de Justicia aún presente cargos contra Tom Schmidt, una libélula, y luego rápidamente solicitó al tribunal hacer comentarios. El caso de Tornado Cash ahora está enredado con capital de riesgo con pocas expectativas.

Según un puesto de 25 x de julio por el reportero de Fox Business, Eleanor Terrett, los fiscales del Departamento de Justicia revelaron en un tribunal público que los cargos penales aún se están juzgando contra Tom Schmidt, socio general de la empresa criptográfica Dragonfly.

El fiscal federal adjunto de los Estados Unidos, Thane Rehn, reveló durante el juicio del desarrollador de efectivo de Tornado, Rome Storm, Schmidt, el cofundador de Dragonfly, Haseeb Qureshi, y el equipo de Storm como evidencia. Tales intercambios sugieren que los fundadores buscaron comentarios sobre la implementación de las medidas de KYC, un detalle que complicó la narración del gobierno de la conveniencia de lavado de dinero.

Los ensayos en efectivo de Tornado se intensifican, la responsabilidad del inversionista ocupa la fase central

El interés del Departamento de Justicia en Tom Schmidt parece provenir del papel de Dragonfly como un importante partidario de capital de riesgo para el efectivo de Tornado, y la comunicación interna puede argumentar que los fiscales pueden mostrar un compromiso más profundo que la supervisión típica de la inversión.

Los correos electrónicos enviados en la corte mostraron que Schmidt y el cofundador de Dragonfly Haseeb Qureshi estaban directamente comprometidos con el fundador de Tornado Cash e incluso discutieron la implementación del cliente potencial (KYC).

Esto complica las afirmaciones del gobierno de que los desarrolladores promueven deliberadamente el lavado de dinero, lo que sugiere esfuerzos para explorar el cumplimiento. Sin embargo, los fiscales parecen estar probando una teoría novedosa: los patrocinadores financieros pueden ser responsables del abuso posterior de las herramientas de las compañías de cartera, incluso si los inversores nunca controlan el funcionamiento del acuerdo.

La solicitud de comentarios de Rehn sobre las posibles acusaciones de libélula insinúa la sensibilidad del Departamento de Justicia a su estrategia. En la superficie, esto puede indicar investigaciones continuas o un deseo de evitar dar forma a las percepciones públicas prematuramente.

Esto también subraya las altas apuestas de Schmidt, quien, al invocar la Quinta Enmienda, indicó que cree que su testimonio puede hacer que sea procesado. La defensa presionó para la inmunidad para forzar su relato, viéndolo como el principal testigo de la narrativa del Departamento de Justicia. Sin su testimonio, el equipo de Storm perdería la oportunidad de resaltar el papel de consultor de Dragonfly, lo que podría ayudar al fundador a distanciarse de las acusaciones de intención criminal.

El significado va mucho más allá de este juicio. Si el Departamento de Justicia persigue a Schmidt u otros números de libélula, podría establecer un precedente para hacer que el capital de riesgo en las herramientas de privacidad o los proyectos de código abierto sean más extensos. Los inversores pueden requerir una supervisión sin precedentes de las decisiones técnicas o evitar departamentos controvertidos por completo.

Mientras tanto, la tormenta romana y el coacusado Roman Semenov enfrentan cargos, incluida la conspiración para cometer un lavado de dinero y violaciones de sanciones, que totalizaron 40 años de prisión. El Departamento de Justicia afirma que si bien los desarrolladores insisten en que Tornado Cash es solo una infraestructura neutral, tienen la intención de aprovechar los delincuentes, incluido el Grupo Lázaro de Corea del Norte.