Las autoridades europeas exponen el sindicato de fraude de criptoinversión
Una investigación sobre un único sitio web fraudulento se ha convertido en una iniciativa multijurisdiccional destinada a tomar medidas enérgicas contra una red de fraude criptográfico que supuestamente lavó más de 700 millones de euros (aproximadamente 816 millones de dólares).
Según Europol, la organización criminal operaba una serie de plataformas de inversión en criptomonedas falsas, atrayendo a miles de víctimas a través de anuncios falsos que prometían retornos inusualmente altos.
Una vez que las personas están expuestas a estos sitios, los centros de llamadas del crimen organizado los contactan implacablemente y los presionan para que inviertan mediante técnicas agresivas de ingeniería social. Después de que las víctimas transfirieran criptomonedas, los fondos fueron robados y lavados en múltiples plataformas.
Si bien el fraude en inversiones ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de la actividad criminal, la sofisticación de esta red de fraude en particular refleja una evolución preocupante que requiere una respuesta nueva y más adaptable.
“Esta redada contra una red criminal muestra por qué la colaboración es tan importante”, dijo Jennifer Pitt, analista senior de gestión de fraude en Javelin Strategy & Research. “Los estafadores a menudo dependen de las criptomonedas porque creen que no se pueden rastrear, pero blockchain crea un rastro de auditoría para respaldar las investigaciones y ayudar a identificar las entidades involucradas”.
“Las transacciones se mueven rápidamente, por lo que las autoridades deben actuar rápidamente y trabajar juntas para congelar los fondos antes de que desaparezcan”, dijo. “También es importante apuntar a los operadores detrás de plataformas fraudulentas de criptomonedas y a las empresas que utilizan marketing agresivo y engañoso para llegar a las víctimas”.
cualquier método disponible
Si bien las inversiones criptográficas falsas son el impulsor inicial de la estafa, los ciberdelincuentes utilizarán cualquier canal disponible para llegar a las víctimas potenciales. Por ejemplo, Google se centró recientemente en un grupo de actores de amenazas conocido como Smishing Triad, que desarrolló un conjunto de herramientas de phishing como servicio para crear e implementar estafas por SMS.
Los mensajes pretenden ser notificaciones de emergencia de organizaciones como E-ZPass, el Servicio Postal de EE. UU. y Google. Cuando los usuarios hacen clic en el enlace, se les dirige a sitios web falsos diseñados para robar información personal y financiera.
Llamado a una respuesta global
La amenaza se ve exacerbada por la escala y la coordinación de las redes de fraude organizadas. En respuesta al impacto generalizado de estos ataques, muchas organizaciones están buscando nuevas estrategias para combatir el creciente fraude. Google incluso presentó una demanda contra Smishing Triad debido al daño generalizado que supuestamente causó el grupo.
Si bien los ataques de fraude tienen consecuencias de gran alcance para los consumidores y las empresas, redes como la descubierta por las autoridades europeas suelen estar vinculadas a una serie de otras actividades delictivas.
“Este caso también resalta el vínculo entre fraude y lavado de dinero, y por qué se necesitan equipos FRAML (detección de fraude y lucha contra el lavado de dinero) unificados”, dijo Pitt. “Cuando todos utilizan los mismos datos y sistemas, pueden ver el panorama completo en lugar de partes aisladas. Este es un problema global, en el que los delincuentes se coordinan a través de las fronteras. La respuesta también debe ser global”.
