Si OKX le pide que demuestre que su padre es suyo, por favor no lo acepte usted mismo, es solo un cumplimiento.
Según el CEO XU de OKX, esta es una descripción detallada de los procedimientos de cumplimiento y control de riesgos del intercambio en respuesta a las quejas de los usuarios sobre restricciones de cuenta y requisitos de verificación.
La declaración reconoce las altas tasas de positividad y la experiencia subóptima del usuario al tiempo que defiende las obligaciones regulatorias globales de la plataforma.
Xu describe el equipo de cumplimiento de OKX con más de 600 miembros que trabajan para prevenir actividades ilegales, incluida la recaudación de fondos terroristas, la trata de personas, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el fraude y la manipulación del mercado.
El CEO enfatizó que estas medidas son necesarias para cumplir con los requisitos legales de las jurisdicciones que operan en OKX.
Disparadores de uso de VPN Censura mejorada
Exchange Flags se basa en cuentas de cuentas de factores de riesgo múltiples, donde el uso de VPN en áreas restringidas es el principal desencadenante de requisitos de verificación adicionales.
Los usuarios que usan el navegador Tor o que tienen conexiones potenciales con países o políticos aprobados enfrentan solicitudes de archivos más altas, incluida la prueba de dirección, el historial de residencia y la verificación del empleo.
Xu describió el desafío de los “falsos positivos”, donde a pesar del comportamiento normal, los usuarios legítimos están marcados erróneamente como riesgo. El CEO señala que incluso las bases y tecnologías de datos de la industria avanzadas no pueden lograr una precisión del 100% en la determinación de cumplimiento.
Xu explicó: “Muchos proveedores de servicios adoptan una estrategia de” identidad positiva “, y los reguladores a menudo alientan a las plataformas a actuar con cautela”. Demuestra por qué a veces los usuarios que cumplen a veces reciben solicitudes de “demostrar que su padre es su padre”.
Las restricciones de la cuenta OKX pueden incluir congelamiento de activos
OKX mantiene advertencias, solicitando otros archivos, suspendiendo la funcionalidad de la cuenta o terminando los permisos de cuenta que violan las políticas.
En casos que involucran sanciones o actividades terroristas, se requiere comunicación legal para congelar los activos relevantes.
La plataforma integra bases de datos de terceros con modelos de análisis de comportamiento internos para identificar posibles cuentas de riesgo.
Xu enfatizó que el sistema de cumplimiento comenzó internamente con una política de tolerancia cero de mala conducta de los empleados, incluidas las violaciones de información privilegiada e intereses del cliente.
El cumplimiento orientado al cliente incluye verificación de identidad, monitoreo de transacciones, detección de sanciones y detección de manipulación del mercado. El sistema revisa automáticamente la actividad del usuario para listas de vigilancia global y requisitos reglamentarios.
Los usuarios marcados como verificación adicional reciben solicitudes de documentos de origen de fondos, prueba de dirección e historial de empleo. Xu aseguró a los usuarios que el envío de archivos reales no dañará la seguridad de la cuenta de aquellos que no participan en actividades ilegales.
El CEO destaca los controles estrictos de acceso a datos y las protecciones de privacidad para la presentación de archivos. También señaló que la divulgación inadecuada tendrá graves consecuencias legales para la plataforma.
