El hombre de Virginia sentenciado a más de 30 años de transferencia de criptografía para apoyar a ISIS
Un residente estadounidense ha sido sentenciado a más de 30 años de prisión por enviar criptomonedas para apoyar al grupo terrorista del Estado Islámico.
Mohammed Azharuddin Chhipa, de 35 años, de Springfield, Virginia, fue sentenciado a 30 años y cuatro meses de prisión por un juez federal el 7 de mayo.
Según el Departamento de Justicia, Chhipa envió más de $ 185,000 a los agentes de ISIS dentro de los tres años para ayudar a financiar las operaciones de escape y los esfuerzos de Siria.
Los fiscales dijeron que desempeñó un papel clave en la transferencia de fondos mientras enmascaraba sus orígenes a través de las criptomonedas y evitando la detección.
El veredicto de Chhipa se produce después de un jurado federal de diciembre de 2024 encontró un cargo de conspiración para brindar un apoyo sustancial a una organización terrorista extranjera designada y cuatro cargos de proporcionar o intentar brindar dicho apoyo.
El Ministerio de Justicia lo describió como un importante facilitador financiero, que usó las redes sociales para recaudar fondos, luego convirtió los fondos en criptomonedas y los envió a los intermediarios de Türkiye
A partir de ahí, el dinero fue de contrabando a través de Siria en la frontera, llegando a combatientes de ISIS, y las mujeres seguidas quedaron atrapadas en los campamentos de detención.
El Departamento de Justicia dijo que las acciones de Chhipa ayudaron a fortalecer las capacidades operativas de ISIS. Su contacto principal durante el programa fue un miembro del ISIS nacido en British que vivía en Siria para planificar ataques terroristas y planificar los avances.
Los fiscales dijeron que Chhipa usó varias estrategias para ocultar sus actividades, incluidas cuentas de correo electrónico mal escritas y alias al comprar boletos de viaje, e incluso intentó escapar de los Estados Unidos durante la investigación.
Antes de detenerse en Egipto y regresar a los Estados Unidos de acuerdo con el aviso azul de Interpol, viajó por varios países, incluidos México, Guatemala, Panamá y Alemania.
Según el fiscal federal Erik S.
La sentencia del 7 de mayo es la última en acciones de aplicación de la ley de EE. UU. Se dirige a financiamiento terrorista utilizando criptomonedas. Las autoridades han intensificado los esfuerzos para demoler redes de financiación digital relacionadas con grupos como ISIS, Hamas, Hezbolá y Houthis.
El mes pasado, el Departamento de Justicia confiscó la criptomoneda de $ 200,000 asociada con las operaciones de Hamas, un plan más amplio que lavó más de $ 1.5 millones desde octubre de 2024.
La Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. También ha dirigido activamente billeteras relacionadas con entidades reconocidas. En abril, la agencia en la lista negra de ocho direcciones de criptomonedas para los fondos de Houthis para la compra de armas y la evasión de sanciones.
Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. Continúan enfatizando que socavar los canales financieros es la clave para debilitar las capacidades de las organizaciones terroristas.
