Sanciones del gobierno de EE. UU. Compañías filipinas sobre infraestructura de estafa criptográfica masiva
El Departamento del Tesoro de EE. UU. Aprobó Funnull Technology Inc., una compañía con sede en Filipinas que se dice que es un centro de red masivo de fraude cibernético que implementa las estafas de criptomonedas el jueves.
Funnull está acusado de proporcionar la infraestructura tecnológica para cientos de miles de sitios web asociados con la llamada estafa de “matanza de cerdos”, un complejo programa de ingeniería social donde los estafadores usan estafadores como socios románticos o financieros para crear socios de romance o financiero para convencer a las víctimas en inversiones falsas de cripto.
Las víctimas de EE. UU. Reportaron más de $ 200 millones en pérdidas asociadas con el sitio web Funnull-Conn-Connind y más de $ 150,000 en pérdidas personales promedio. Según el Ministerio de Finanzas, su director ejecutivo, el estado de China, Lizhi, también fue aprobado.
La Oficina de Control de Activos Exteriores del Ministerio de Finanzas Coordinó con el FBI bajo sanciones bajo las órdenes ejecutivas 13694 y 14144. La agencia está emitiendo una consulta de ciberseguridad para ayudar a los socios del sector privado a identificar y cancelar sitios relacionados con infraestructura funnullana.
“Estas acciones reflejan nuestro compromiso de socavar el cibercrimen de poder y las redes dirigidas a los estadounidenses”, dijo el secretario adjunto del Tesoro Michael Faulkender.
Estafadores criptográficos y phishing
Según los funcionarios financieros, Funnull compró una gran cantidad de direcciones IP de proveedores de servicios en la nube y los revendieron a los estafadores, que alojaron plataformas y sitios web de inversión falsas. También utiliza algoritmos de generación de dominio para producir sitios web a escala y proporciona plantillas de diseño para ayudar a los ciberdelincuentes a imitar los servicios financieros legítimos.
En 2024, Según los informes, Funnull manipuló el repositorio de código utilizado por los desarrolladores para reubicar en secreto el tráfico web de sitios web legítimos a estafas y plataformas de juego, algunas de las cuales están relacionadas con el negocio de lavado de dinero de China.
Liu Lizhi supuestamente operó en Funnull, que incluía supervisar a los empleados en el campo a los estafadores y mantener la infraestructura que respalde el fraude, el phishing y el juego ilegal.
La acción del Tesoro se produce después de un recordatorio en septiembre de 2023, su red de cumplimiento de delitos financieros advirtió sobre las estafas de matanza de cerdos y sus lazos con las organizaciones criminales del sudeste asiático, privando a las víctimas de la trata laboral por fraude.
