Apagar el grupo de trabajo encriptado no debe obstaculizar la ejecución
El cierre de la Unidad Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET), un grupo de trabajo conjunto dedicado dirigido por el Departamento de Justicia, no debe abrir la puerta para que más delincuentes aprovechen el espacio de criptomonedas.
Fundada en 2021, NCET está compuesto por fiscales de la fuerza de lavado de dinero y delitos cibernéticos del Departamento de Justicia y abogados de otras oficinas gubernamentales. Aunque se ha disuelto la cooperación formal entre estas instituciones, este cambio podría llevar a las agencias de supervisión de la agencia que manejan mejores instituciones (tanto personal como autorización) para manejar las criptomonedas.
La disolución se anunció en un memorando emitido por el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien dijo que la policía ahora se centrará en el enjuiciamiento de personas que engañan a los inversores en activos digitales en lugar de perseguir casos que involucran entidades más grandes como transacciones criptográficas.
Recuperar instituciones relevantes
El cierre del grupo de trabajo no necesariamente reduce los esfuerzos de aplicación de la ley.
“El gobierno aún seguirá a los malos actores, pero las cosas sistémicas, los proveedores de comunicación y servicios, estarán regulados por instituciones relevantes que cubren bancos, productos básicos y más”, dijo James Wester, co -cabeza de estrategia de jabalina y pagos de investigación. “Parece una forma más apropiada de hacer las cosas.
“Parte del problema con el antiguo gobierno no es solo un exceso de casos para las empresas en el espacio”, dijo. “Las regulaciones llevadas a cabo a través de los métodos de aplicación de la ley significan que existe una superposición significativa entre las instituciones, no solo el Departamento de Justicia, sino la SEC y el CFPB. Esto significa que incluso las empresas que intentan hacer lo correcto terminan enfrentando múltiples instituciones, todas investigando actividades similares pero interpretan la ley de manera diferente”.
Deja ir a los lavadores de dinero
NCET fue fundada como una misión para combatir actividades ilegales en el mercado de criptografía, con un enfoque particular en la aplicación de la ley contra el lavado de dinero. Los casos con los que ya ha tratado incluyen una investigación sobre un hacker que explotó el protocolo de negociación de criptomonedas por más de $ 100 millones e investigó a los actores norcoreanos que ayudaron a ganar dinero de los piratas informáticos relacionados con las criptográficas.
Quizás la historia de éxito más destacada de NCET es el caso de Tornado Cash. Tornado Cash es un mezclador de criptomonedas acusado de promover más de $ 1 mil millones en transacciones de lavado de dinero y lavado de dinero para el Grupo Lázaro de Cibercrimes Ciberneses de Corea del Norte. Uno de los cofundadores del tornado fue acusado en agosto de 2023 y está programado para el juicio en julio; Aún no se ha encontrado otro cofundador.
