El ex presidente Donald Trump perdonó a los cofundadores de Bitmex, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed.
Según un informe de CNBC, los tres se declararon culpables de cargos federales relacionados con el lavado de dinero y las violaciones regulatorias.
Los tres ejecutivos fueron condenados por no implementar medidas contra el lavado de dinero en BitMex, lo que los calificó como “plataformas de lavado de dinero”.
Reed admitió haber violado la Ley de secreto bancario en 2022 y acordó pagar una multa de $ 10 millones. Aunque BitMex afirma retirarse del mercado estadounidense, las autoridades afirman que la medida es “falsa”.
Bank IC de BitMex
En enero, se ordenó a BitMex que pagara una multa de $ 100 millones por violar la Ley de Banca de los Estados Unidos.
Un juez federal ordenó a la empresa matriz de BitMex HDR Global Trading Limited para pagar una multa y una sentencia de libertad condicional no supervisada de dos años.
BitMex buscó compradores a principios de este año e invitó a Broadhaven Capital Partners a vender. El informe muestra que el banco de inversión fue designado a fines de 2024 para facilitar la transacción. La medida se produce después de un número creciente de fusiones y adquisiciones en el sector de derivados criptográficos.
El mismo día que el ex CEO de Nicholas, Trevor Milton, Trump emitió un perdón el jueves anunciando que había sido indulgente por su condena por fraude de valores.
Milton fue sentenciado a cuatro años de prisión, pero permaneció libre en apelación.
