Los fundadores de Trump Pardons Bitmex, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed

El presidente Donald Trump emitió un perdón presidencial a los cofundadores de BitMex, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, el jueves, según un nuevo informe de CNBC.

El trío estableció BitMex en 2014, siendo Hayes el CEO. La plataforma basada en Seychelles se ha convertido en un jugador clave en el comercio de derivados de criptografía, especializado en contratos y futuros permanentes.

En octubre de 2020, el cofundador de BitMex fue demandado por las autoridades estadounidenses por violar la Ley de Secretación del Banco (BSA). Supuestamente no pudieron implementar suficientes medidas contra el lavado de dinero (AML), incluido el establecimiento de un programa de “Conozca a su cliente” (KYC).

Las autoridades creen que el modelo operativo de Bitmex permite a los usuarios comerciar de forma anónima, transformando efectivamente la plataforma en un canal potencial para actividades financieras ilegales, incluida la evasión de lavado de dinero y sanciones.

En mayo de 2022, el Tribunal exigió una multa de moneda civil de $ 10 millones por pérdida y prohibió las violaciones futuras de la Ley de Comercio de productos básicos establecidos por la Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos (CFTC).

Hayes fue sentenciado a dos años de prisión. Delow fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional, y Samuel Reed a 18 meses. Su papel de liderazgo terminó en 2020 debido a complicaciones legales, con Vivien Khoo entrando en el CEO interino.

Poco después de la inauguración, Trump le otorgó a Ross Ulbricht un perdón, cumpliendo su importante compromiso de campaña.

El fundador del mercado de la Ruta de la Seda fue sentenciado a doble cadena perpetua en 2015, más 40 años sin cargos de libertad condicional, que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y piratería informática.

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